CIBanco asegura que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y cumple con todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, ante las acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Además de subrayar que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad.
Y es que, este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que identifican a CIBanco, junto con Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.Noticias Relacionadas
Al respecto, sobre el Comunicado de Prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, CIBanco refirió que como parte del sistema financiero mexicano desde hace más de 40 años, se ha consolidado como una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas.
Aseveró que la institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
CIBanco reitera que no sostiene actividades ilícitas
De ahí que, con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FinCen, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
En este contexto, mencionó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expresó textualmente en un comunicado oficial que: “Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
De ahí que, puntualizó, en línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco.
Así, el banco liderado por Jorge Rangel de Alba, quien ocupa la presidencia del Consejo de Administración, agradecemos la confianza depositada por sus clientes, quienes son y seguirán siendo su prioridad.
Además de asegurar que mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes, así como refrendó su plena disposición para colaborar.
A decir de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), CIBanco e Intercam han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.