La investigación iniciada por la Fiscalía y la Policía Nacional permitió identificar un entramado financiero asociado al ‘clan del Golfo’, el cual habría operado desde distintas zonas del Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena. Los seguimientos establecieron que los envíos de clorhidrato de cocaína se realizaban mediante contenedores con cargas de frutos secos y banano, así como en lanchas rápidas que transitaban por países de Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos.En paralelo, la red utilizaba sociedades de papel vinculadas a sectores como la logística portuaria, hotelería e inmobiliario para formalizar recursos cercanos a 53.000 millones de pesos, los cuales ingresaban posteriormente al sistema financiero.En otro frente, los avances judiciales señalan que Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano, sería uno de los principales articuladores de este modelo de blanqueo desde 2011, aprovechando su actividad empresarial en exportación de frutas e inversiones deportivas en Urabá y Medellín. Actualmente permanece recluido en la cárcel La Picota mientras avanza su proceso de extradición. En diligencias realizadas en Apartadó fueron capturados tres de sus presuntos colaboradores, y durante los procedimientos se recolectó información sobre pagos de nómina, distribución de recursos ilícitos y movimientos orientados a ocultar el origen del patrimonio investigado.Uno de los bienes intervenidos. Foto:CortesíaEn desarrollo de estas actuaciones, las autoridades identificaron a Martha Elena Santacruz Palacios, conocida como La Contadora, como la persona que habría diseñado la estructura contable de las empresas y administrado los capitales investigados. También fue capturado Luis Fernando Díaz Roldán, alias Pollo, señalado por su participación en inversiones inmobiliarias vinculadas a 70 bienes y 2 empresas, cuyos arrendamientos se realizaban sin contratos y con pagos en efectivo. De igual manera, Juan Carlos Herrera Rodríguez, alias Juanca, habría cumplido funciones de logística para la movilización de dinero en efectivo en la región del Urabá.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoFinalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los tres capturados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. De forma simultánea, se adelantó un proceso de extinción de dominio sobre 99 inmuebles, 9 sociedades, 4 vehículos y dineros en productos financieros, con un avalúo preliminar de 70.000 millones de pesos.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: